大陆比特币交易所关闭后：投机者涌向香港

澎湃新闻记者 周艳艳

随着中国最大的两家比特币交易所火币网和 OKCoin 暂停交易，数字货币兑人民币的交易在 10 月下旬似乎已经平息。 但看到比特币价格冲上7500美元，投机者也坐不住了。

内地客户涌入港交所

“目前中国人在场内场外都在玩比特币，”国内一家比特币交易所的经理告诉澎湃新闻。 不过他也提到，现在内地人想做场内交易，主要是通过一些香港交易所的灰色地带，比如Bitfinex和OKEX。 另外，香港的一些交易所也可以用人民币充值。

按照正规香港比特币交易所的KYC规定（即Know your customer，know your customer policy，指加强对账户持有人的审核，了解资金来源的合法性，这是制度基础用于反洗钱防止腐败），用户需要居住在香港并提供详细的身份证明。 不过，上述人士告诉澎湃新闻：“有很多在香港注册的平台，身份认证没用，很多内地投资者通过香港平台进行场内交易，最近特别流行。”

他说，有意思的是，这些平台似乎在为内地人“打开便利之门”。 例如，美国的 IP 地址不能注册和交易。 这可能是由于美国对比特币身份认证的监管更加严格。 比如Bitfinex已经通知，11月9日前停止为美国个人用户提供交易、充值和提现服务，但大陆用户仍然可以随意注册和交易。

Bitfinex 是一家位于香港的比特币和加密货币交易所，占全球比特币对美元交易的 40%。 公司运营团队匿名，谁也不知道平台的实际控制人是谁。

“香港某交易所可以做10-20倍杠杆的期货，期货交易量超过全球现货交易量。 这简直就是一个大赌场，”上述比特币交易所经理说。

在其他国家买卖比特币比在中国香港困难得多。 韩国、日本、美国都要求严格的身份验证。 您必须是您自己国家的公民才能注册帐户。 唯一的办法就是找一个你所在国家的公民帮你在目标交易所所在国家经营，但是信任问题很难解决。

对于监管机构下一步是否会限制中国投资者的比特币在境外交易所交易，一位金融监管机构曾对澎湃新闻表示，由于比特币本身是去中​​心化的，目前的监管技术会对其进行限制。 影响尚有难度，只能从资金的流入流出来控制。

场外交易“爆发”

“场外交易的交易员赚了很多钱，目前每币赚200-500元的差价，一批人发了大财，”上述比特币交易所管理人员说。告诉澎湃新闻。

比特币诞生之初就有场外交易，中国政策走向的转变让交易“回归本源”。 场外交易分为三种，一种是桥接在线交易平台的P2P“淘宝”模式，一种是对平台进行买卖的B2C模式，一种是与平台进行交易的一对一模式。通过QQ和微信群来电话订货。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日发布的《比特币场外交易检测报告》，三种方式如下：

1、网上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。 这类平台为比特币买卖双方提供了发布信息的场所。 交易模式类似于“淘宝”模式，买卖双方根据发布的信息进行一对一的交易。

2、在线B2C交易中，用户可以直接在平台买卖比特币，价格由平台规定。 平台收取用户付款后，直接将比特币释放给买方用户，或在收到比特币后将资金释放给卖方用户。 B端的资金或比特币为平台自有或来自合作商户。

3、线下交易中，买卖双方通过QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等在线聊天工具，或面对面的纯线下方式进行线上或线下交易。

报告显示，随着9月份监管政策的出台，币看、BitFX等国内比特币场外交易平台陆续退出。 目前国内用户常用的四大比特币场外交易平台均在海外，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。 场外交易往往没有国界，相关平台可以在全球范围内提供服务。

从交易规模可以看出，正是因为中国监管层的介入，场外交易才开始“爆发”。 2017年2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。 随着2月初国内主要比特币交易平台的提币禁令，交易规模呈现爆发式增长。 自2017年6月国内主要交易平台开放提现以来，交易规模明显下降。 随着9月初国内ICO（首次代币发行）和比特币交易业务清算，场外交易再度火爆。 从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易占其比特币场外交易总额的比例从5%左右上升到20%左右。

但从交易规模对比来看，目前P2P模式下的BTC-CNY日均场外交易金额仅为以往场内交易金额的1/100左右。 也就是说香港比特币交易所在哪里，现在的P2P场外交易无法与当年的交易所规模相提并论。

报告称，场外交易的交易对手方高度匿名，交易支付渠道众多，可能存在欺诈交易隐患。

尽管如此，在交易QQ群里，这样的声音还是不绝于耳。

“42000 个中的 5 个比特币，秒发行。”

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上述比特币交易所人士表示不解：“最近有人在场外套现大笔资金，我不知道他们在干什么，他们可以推高币价香港比特币交易所在哪里，背后的资本必有深意。”