币圈陈波

2019年2月，长沙市天心区文苑派出所会同有关部门对“加币”宣传窝点进行查处。 经现场核查，该宣传窝点不具备相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”的旗号从事虚拟货币相关的宣传培训，涉嫌采用这种方式被用来吸引群众投票。 打着“区块链”的幌子，收取门槛费，开发线下。

2019年3月，Plustoken交易员之一顾志江被列为在逃人员，原因是：顾志江、陈波、顾志江、丁赞清、卢万龙、彭奕轩等人勾结“王仁虎”运营Plustoken平台并涉嫌组织、领导传销活动罪。

2019年6月，多位Plustoken投资者表示，从27日晚开始，Plustoken钱包已经无法提现。

2019年7月，部分受害人通过盐城公安局110报警电话查询到Plustoken诈骗团伙被抓获的消息。 他被盐城警方拘留。 如果被骗盐城近期破获比特币诈骗，可以到当地管辖的派出所报案。

『二』江苏最大比特币案破获，31万枚比特币上缴国库。 案件的原因是什么？

“币圈最大案”PlusToken二审在江苏盐城宣判。 该案涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。 一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城公安局接报有人利用Plustoken网络平台实施传销犯罪，盐城公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人。

2020年，公安部部署全国公安机关对涉嫌传销犯罪的82名骨干人员全部抓捕归案。

《三》Plus Token技术团队在判决中

前言

2020年7月30日，公安部官网发布消息《公安部责令破获首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台盐城近期破获比特币诈骗，涉及金额超过400亿元。”

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及269万人，最高层次3293层。 不写Plus Token，本系列货币程序员是不完整的。

组织结构和包装

Plus Token在包装方面并不是最好的，但其组织结构和运营效率在当前案例中是名列前茅的：

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，负责技术运维、宣传推广、咨询答疑、硬币提款审查。

参与者可通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。 会员可根据支付的数字货币价值获得平台创建的“Plus”币，并根据加入顺序和等级关系形成线上线下。

平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

Plus Token 声明自己是：

仅次于 imToken 的全球第二大数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室位于韩国首尔。 联合创始人Leo是俄罗斯顶级程序员，AlphaGo智能算法研究员，欧洲数字货币支付交易所前首席战略官。 （后来才知道Leo只是个留学生，身份都被包装了。）

它具有“聪明狗搬砖”的功能——即同时在不同的交易所进行套利交易，赚取价差（实际上它没有这个功能）。

如果投资者存入100万元，他每年可以赚取700万元的复利。 开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值产生的收益外，还可以获得8%~30%的月收益。

钱包覆盖中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等全球近170个国家。

犯罪团伙包装的“Plus Token”为：

亚洲首家STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融资贷+全球数字货币支付功能+区块链游戏+算力挖矿。

生态建设目标覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“红利”、“游戏”、“亿”。

（这个结构是不是很眼熟？是不是有点像元界的某个项目？）

其实，用盐城警方的话说：

这个Plus币其实是平台自己发行的币。 它通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，就是一个数字，一个代码，我们说的就是空气币。

最大副本PlusToken（按2019年价格计算，涉案金额高达77亿元）也被盐城警方破获。

基金规模

新华社报道提到，该平台涉及超过300万人，流入的比特币数量超过31万枚。 此外，还有以太坊等917万余种数字货币。 按照2019年事发时的市场行情，总额超过500亿元。

但判决金额是按照2018年5月1日至2019年6月27日的“最低价”计算的。即便如此，Plus Token平台上8种数字货币的总金额也达到了148亿元人民币。

这里的链上数据分析、价格评估和验证，包括出货和变现，都是由司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和部分区块链安全专家。行业。 公司。

关于第三方公司，今年4月份也传出了一个大新闻。 某区块链安全公司高管拿着警方委托给公司保管的比特币炒作合约——当时还赶上比特币暴涨做空比特币的时间。 为弥补不足，犯罪嫌疑人还搜集了币圈传销、诈骗等线索，提供给警方，督促警方查处。 大概是想把扣押的比特币交给他们公司保管吧。 此人已被拘留，以后有什么进展我们会及时更新。

技术团队划分及实施

回到我们的话题——平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某拟在互联网上搭建PlusToken平台，开展基于区块链概念的传销活动，并先后聘请被告人郑某、王某进行APP开发、运营和维护，并建立域名网站。的名字 。

同时，成立PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、音乐会和旅行。 宣传推广的平台实力和盈利前景。

2018年3月和4月，郑先生为PlusToken平台开发了APP并建立了网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑总带领技术团队对PlusToken平台进行运维、优化和升级。

2018年8月10日，开放国际版，开放全球37个国家的注册权，接受八种主流货币，并开放国际加支付功能。

2018年9月14日，平台赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会，并在韩国济州岛某酒店举行了“Plus Token”全球首发仪式。

2019年6月底，Plus Token负责人被捕的消息见诸报端后，主办方立即向公众道歉，称当初没有严格审查。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线。 国际加支付支持所有数字货币支付。 用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018 年 11 月，Wallet Exchange 更名为 PsEx Exchange。

2018年12月，郑某将平台运维工作交给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月后，郑某收到陈某165.1万元，其中违法所得25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王先生带领技术团队对PlusToken平台进行日常运维和优化升级，并根据陈先生的要求开发了平台新的功能模块：

事后看来，新玩法的作用主要是延缓崩溃的速度。

陈每个月给王某价值40万元的数字货币作为运维费，另外还有140万元用于支付日常工作费用。 除此之外，陈波还以安家费、奖金的名义，向王某支付了155万元，最终均被认定为违法所得。

2019 年 1 月 12 日，PsEx 交易所开始交易。

2019年1月，为躲避法律打击，陈某和女友将平台客服团队和转币团队搬到柬埔寨西哈努克市，继续进行传销活动。

为便于在国外开展业务，陈某还斥资1460万元以他人名义在当地购买土地，并斥资近500万元为团伙骨干办理瓦努阿图绿卡和护照。

2019年初，盐城警方接到线索，立即成立专案组，将案情通报公安部。

2019年3月，长沙窝点被查毁。

但PlusToken并没有停止其传销活动，在美国纽约时代广场的巨型广告牌上播放吸引投资者的广告。

2019年6月27日，在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚，PlusToken用户不断反映平台无法兑现提现。 平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元，数十小时没有任何价格波动。 平台官方还在坚持，解释说网络不好，但是只能充币不能提现，充分说明这是骗人的。

2019年6月29日，瓦努阿图《每日邮报》报道称，至少有6名中国公民因“进行非法网络诈骗”被当地警方逮捕。 7月5日，邮报再次报道六名嫌疑人已被遣返中国，同时也曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案件的最新进展。 批准逮捕。

技术负责人定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院判决陈博、丁赞清、彭奕轩、谷志江、袁媛、陆蛟龙、郑静、王仁虎、陆万龙、何思思、刘佳、彭博、刘帅、吴建红犯罪组织，原审被告人陈涛犯领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，作出（2020）苏0991刑初第30号刑事判决书。 44.

2021年5月，二审裁定维持原判。

最后：

一审后，陈某、王某提出上诉。 上诉理由和法院的判决非常具有代表性，值得认真研究。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

在此说明一下，王某与陈某一起在瓦努阿图被捕。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所查明PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据，截至2019年6月27日，会员在PlusToken平台支付的数字货币包括：

盐城市物价局价格鉴定中心显示，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币1488037.50元。

2019年6月28日之后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

『四』零知道对数字货币的最高价是多少

虚拟货币排行榜

数字货币排名可以根据最常见的市值、技术能力、落地成都等多个纬度来衡量，还有24小时涨跌幅、24小时换手榜、24小时换手率等。为了数据的准确性，我们使用市值榜为大家列出虚拟货币的排名。

我们先来看一组数据，看看工信部是如何衡量数字货币价值的：

工信部赛迪研究院正式公布首个全球公链技术评价指数及排名。 ETH以129.4的总指数排名第一，而BTC仅排在第13位。

而这次的排名方式是，工信部赛迪研究院不提加密货币，只提公链。 第一批评估对象是：Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar Lumens, NEO, Iota, Monero, Dash, NEM, Ethereum Classic, Quantum Chain, Nano, AppChain, Zcash, Verge, Stratis, Cloud Storage Coin、Steem 比特币、BitShares、Bytecoin、Wavecoin、Decred、Hypercash hcash、Komodocoin、ARK。 榜单前十名分别是：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名，结果会更加不同：以下数据基于币牛牛App的价值，市值价格代表撰写时的价格

第一名：比特币（BTC）

现价：26428元，市值：4600.18亿元，发行总量2100万股，发行量1740.6万股，流通市值4602.07亿元，发行时间2009.01.03

第二名：瑞波币（XRP）

现价：2.36元，市值：951.92亿元，发行总量1000亿，发行量：403.27亿，流通市值：951.81亿，发行时间：2011.04.18

第三名：以太坊（ETH）

现价：734元，市值761.36亿元，总发行量1.04亿元，发行量：1.04亿元，流通市值：761.36亿元，发行日期：2014.07.24

第四名：恒星币（XLM）

现价：0.98元，市值：188.34亿，发行总量：1045.23亿，发行量：191.55亿。 流通市值：188.43元。 发布时间：2014.08.01

第五名：比特币现金（BCH）

市值：1377.00亿元 币价：8101.75元 币种总额：2100万 比特币现金于2017年8月1日发行，由部分比特币开发者共同打造，属于新版比特币。 2015年至2017年，比特币价格快速上涨，不同派别激烈争夺更多的计算机网络资源。 为了摆脱竞争环境，一个阵营创造了另一个版本，重建了区块链货币。 Bitcoin Cash修改了比特币的代码，将区块大小增加到8M，并采用两层网络来降低比特币网络的工作量。 在不破坏比特币区块链原有结构和安全性的情况下，最大程度地提高了比特币网络的效率。

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